Antiriciclaggio D.Lgs. 321/2007 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione Titolo I Disposizioni di carattere generale Capo I Ambito di applicazione Articolo 1 Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo: a) Autorità...
Limite pagamenti in contanti: cambia ancora la soglia dei pagamenti con denaro contante e si torna a soli € 1.000,00 (mille euro) a partire dal 1° gennaio 2022. Le modifiche alla disciplina vigente, che prevede una soglia di euro tremila per i pagamenti in contanti, sono state apportate dal decreto...
Provvedimento UIF 28 marzo 2019 Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive Articolo 1 Definizioni 1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per: a) «cliente»: il soggetto che instaura rapporti continuativi ovvero che compie operazioni con i destinatari indicati all’art. 2 del presente provvedimento. In caso di rapporti cointestati a più soggetti,...
Tassi di riferimento per le operazioni di credito agevolato Bankitalia ha comunicato i dati per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di settembre 2019: rendimento medio ponderato riferito all’anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, relativo...
La Consob può oscurare i siti di trading abusivi esercitando i nuovi poteri di vigilanza attribuiti dal decreto crescita - dl 34/2019 Consob ha esercitato per la prima volta i nuovi poteri di vigilanza in materia di contrasto dell’abusivismo finanziario sul web, oscurando quattro siti internet che offrivano senza autorizzazione servizi...
La Consob ha introdotto in Italia in via permanente misure d’intervento a tutela degli investitori al dettaglio analoghe a quelle già adottate in via temporanea dall’Esma, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in materia di offerta di opzioni binarie e di contratti per differenza (CFD). Le misure...
Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22 Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea. Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 20...
A partire dal prossimo 10 giugno 2019 aumenterà di circa 3 euro il costo per la spedizione degli Atti Giudiziari attraverso il servizio postale. Poste Italiane s.p.a. ha comunicato che “in linea con le modifiche recentemente apportate alla Legge 890/1982 e con le Delibere attuative dell'Autorità per le Garanzie nelle...
Lotta all’abusivismo finanziario sul web. 60 interventi di vigilanza della Consob da inizio 2019 Trentotto interventi di vigilanza tra marzo ed aprile, di cui trentasei provvedimenti di contrasto all’attività abusiva (ordini di cessazione dell’intermediazione finanziaria abusiva, nonché sospensioni cautelari e divieti di offerte abusive) e due comunicazioni a tutela dei...
In presenza di esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario, in caso di concomitante procedura fallimentare, l’attribuzione delle somme ricavate dalla vendita nell’ambito della procedura esecutiva individuale avviene in via provvisoria e senza pregiudizio della graduazione dei crediti in sede fallimentare. «La provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di un...