Quanti contanti posso portare in aereo?
A norma dell’art 3 del d.lgs. 195/2008 e del Regolamento UE 1672/2018 possono essere portati in aereo al massimo € 10.000. ...
Tag: Antiriciclaggio
Costituisce autoriciclaggio l’impiego di denaro proveniente da delitto nel gioco d’azzardo
Costituisce autoriciclaggio l’impiego di denaro proveniente da delitto nel gioco d’azzardo, anche se non ne consegue alcuna vincita In tema ...
Libretti al portatore vietati dal 4 luglio 2017
Vietati i libretti di risparmio al portatore, di qualunque importo, a partire dal prossimo 4 luglio, data di entrata in ...
Limite ai pagamenti in contanti: nel 2022 duemila euro
Limite pagamenti in contanti: nel 2022 ancora soglia a 2000 euro, si scende a 1000 euro dal 2023. Le ultime ...
D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose ...
DL 625 1979 Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica
Decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica Decreto convertito ...
DL 143/1991 Limitazione del contante e dei titoli al portatore
DL 143/1991Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema ...
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.
Art. 1 1. Dopo l’articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto ...
Controlli antiriciclaggio e tutela della privacy: i controlli devono essere adeguati ai “profili di rischio”.
I controlli antiriciclaggio effettuati da banche e intermediari finanziari devono rispettare le garanzie previste dalla normativa sulla riservatezza ed essere ...
Antiriciclaggio. Nuova normativa per assegni e contanti.
A partire dal 30 aprile 2008 con la nuova disciplina in tema di antiriciclaggio (Decreto Legislativo n. 231 del 21 ...